证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-008
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
对于“长海转债”暂停转股的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的本体真确、准确、完好，莫得不实记录、
误导性讲述或紧要遗漏。
相配指示：
经中国证券监督处置委员会《对于甘愿江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）甘愿注册，公司于 2020 年 12
月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可颐养公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按
面值刊行，刊行总和为东说念主民币 55,000.00 万元，期限 6 年。经深交所甘愿，公司可颐养公司
债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交游，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
转股期自 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日，当今“长海转债”处于转股期。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月 31 日至 2025
年 2 月 19 日流畅三十个交游日的收盘价低于当期“长海转债”转股价钱 15.64 元/股的 70%，
即 10.95 元/股，且“长海转债”处于临了两个计息年度，把柄《江苏长海复合材料股份有
限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募确认书》
（以下简称“召募确认书”）的商定，
“长海转债”的有条件回售条目奏凯，具体本体详见公司同日于巨潮资讯网线路的《对于
长海转债回售的公告》（公告编号：2025-007）。
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管相似第 15 号——可颐养公司债券》的联系
规则，可颐养公司债券实施回售的，应当暂停可颐养公司债券转股。经向深圳证券交游所
“长海转债”在回售讲演本领将暂停转股，即自 2025 年 2 月 24 日（星期一）开动暂
恳求，
停转股，暂停转股期为五个交游日，至 2025 年 2 月 28 日（星期五）止。自回售讲演期结
束的次一交游日（即 2025 年 3 月 3 日）起“长海转债”收复转股。
在上述暂停转股本领，公司可颐养公司债券可精深交游，敬请“长海转债”债券握有东说念主
钟情。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董 事 会
附件：公司《创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募确认书》中对于“转股价钱的调
整模式及盘算推算公式”条目的规则
当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后规则，
规律对转股价钱进行积贮休养，具体休养目的如下：
设休养前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发
新股价或配股价为A，每股派发现款股利为D，休养后转股价为P（休养值保留极少点后两
位，临了一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同期进行时：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）。
派发现款股利：P＝Po-D；
上述三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将规律进行转股价钱休养，并在中国证券监
督处置委员会（以下简称“中国证监会”）规则的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养目的及暂停转股本领（如需）。当转股价
作风整日为本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主转股恳求日或之后、颐养股票登记日之前，
则该握有东说念主的转股恳求按公司休养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股
东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主的债职权益或转股生息权
益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可颐养公
司债券握有东说念主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱休养本体及操作目的将依据那时国
家联系法律法例及证券监管部门的联系规则来制订。
